Навчання в ОБСЄ: НКЦПФР отримала досвід щодо зменшення ризиків з відмивання грошей, пов’язаних з віртуальними активами

Члени НКЦПФР (Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) Юрій Бойко та Максим Лібанов разом з українською делегацією взяли участь у навчанні проекту ОБСЄ «Інноваційні політичні рішення щодо зменшення ризиків з відмивання грошей, пов’язаних з віртуальними активами», яке відбулось у Відні.

Учасниками були розглянуто такі питання та практичні кейси:
• прогрес у розвитку національного законодавства щодо обігу віртуальних активів та постачальників послуг;
• хід формування та розвитку національної політики оподаткування операцій з віртуальними активами;
• основні ризики використання криптовалюти для відмивання грошей/фінансування тероризму/ухилення від санкцій;
• ключові вимоги проти відмивання коштів та фінансування тероризму для постачальників послуг криптоактивів;
• основні кроки перевірки інформації про криптоактив клієнта;
• основні принципи розслідування транзакцій з криптовалютою;
• основні категорії учасників крипторинку з інформацією, необхідною для розслідування тощо.

У заході також взяли участь представники Міністерства цифрової трансформації, Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації України, Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Комісія постійно розвивається та здобуває практичні міжнародні знання задля успішного запуску ринку віртуальних активів в Україні.

Незабаром НКЦПФР представить повний текст проєкту профільного закону щодо регулювання віртуальних активів для публічного обговорення. Слідкуйте за нашими новинами та не пропустіть головне.