Про затвердження План-графіка проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у ІV кварталі 2018 року
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
«03» жовтня 2018 року м. Київ № 173
Про затвердження План-графіка
проведення перевірок суб’єктів
первинного фінансового моніторингу
Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку у ІV кварталі 2018 року
З метою забезпечення контролю за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу на ринку цінних паперів, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»,
Н А К А З У Ю:
Голова Комісії Т. Хромаєв
Додаток до наказу
№173 від 03.10.2018
План – графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку у ІV кварталі 2018 року
№ з/п |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Назва |
1. |
30634328 |
ТОВ “ФІНАНС ГРУП ЮКРЕЙН” |
2. | 37608383 | ТОВ “ПЛАНЕТА СЕРВИС” |
3. | 22193583 | ТОВ “УКРСЕРВІС” |
4. | 22335534 | ТОВ “РЦП” |
5. | 36797165 | ТОВ “БАЛТІК ФІНАНС ГРУП” |
6. | 24247308 | КОРПОРАЦІЯ “СТОК-ТРЕЙД” ТОВ |
7. | 36625811 | ТОВ “БЕНЕФІТ БРОК” |
8. | 31063268 | ТОВ ФК “ФІНЕКС-УКРАЇНА” |
9. | 30431784 | ТОВ “АЛЬТУС-ФІНАНС” |
10. | 31595264 | ТОВ “АФТ” |
11. | 32131780 | ТОВ “СТОІК-КОММЕРС” |
12. | 35794818 | ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ “ВЕЛБІН” |
13. | 35511167 | ТОВ “КУА “ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР” |
Голова Комісії Т. Хромаєв
Зв'язатися з нами