План – графік перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
у І кварталі 2017 року
Додаток до наказу
№7 від 18.01.2017
План – графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
у І кварталі 2017 року
№
з/п |
Ідентифікаційний код юридичної особи | Назва |
1. | 21608094 | ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК» |
2. | 36797165 | ТОВ «БАЛТІК ФІНАНС ГРУПП» |
3. | 37720067 | ТОВ «ДЕЛЬФА‑ФІНАНС» |
4. | 14343896 | ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД |
5. | 37855547 | ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «АБСОЛЮТ ІНВЕСТ» |
6. | 35920446 | ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «КОНТЕНДО КАПІТАЛ» |
7. | 35329605 | ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД 2007» |
8. | 35482498 | ТОВ «КУА «АВАНГАРДІНВЕСТГРУП» |
9. | 32788801 | ТОВ «КУА «ДАН» |
10. | 33833844 | ТОВ «КУА «ДОБРОМИЛЬ» |
11. | 35482477 | ТОВ «КУА «ЄВРОТРНАС‑ІНВЕСТ» |
12. | 35482482 | ТОВ «КУА «УКРЛЕНДІНВЕСТ» |
13. | 35482461 | ТОВ «КУА «УКРМ`ЯСО‑ІНВЕСТ» |
14. | 36200098 | ТОВ «КУА ПАРТНЕР‑ІНВЕСТ» |
15. | 21626465 | ТОВ «МЕРЕЖА ФОНДОВИХ МАГАЗИНІВ ПЛЮС» |
16. | 37999570 | ТОВ «НАНОІНВЕСТ» |
17. | 33234889 | ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» |
18. | 35069946 | ТОВ «ПРОФЕСІЙНА КОМЕРЦІЯ» |
19. | 23876083 | ТОВ «РЕГРАН» |
20. | 39062310 | ТОВ «РІКУС» |
21. | 38002313 | ТОВ «РУБІКОН ІНВЕСТ» |
22. | 35165786 | ТОВ «СПРЕД» |
23. | 35476945 | ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ» |
24. | 35059833 | ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» |
25. | 36592818 | ТОВ «ТАРГЕТ ТРЕЙД» |
26. | 38234218 | ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ГЕРМЕС КБ» |
27. | 38932826 | ТОВ «ТРЕЙД ФІНАНС» |
28. | 35669968 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК» |
29. | 21654295 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРАНЕТ» |
Голова Комісії Т. Хромаєв
Зв'язатися з нами